Auf dieser Seite finden Sie gesammeltes Wissen zur Sanktionslistenprüfung. Folgen Sie den Links zu den einzelnen Unterthemen
Sanktionslisten-Screening was ist das eigentlich genau?
In den meisten Fällen stellt sich die Frage direkt im Zusammenhang im einem Exportgeschäft. Die Gesetzgebung fordert eine Sanktionslistenprüfung und der …
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Rufschädigung nicht ausgeschlossen
Wie würde sich der Ruf Ihres Unternehmens verändern, wenn bekannt wird, dass Sie unwissentlich terroristische Organisationen unterstütz haben?
Aufgrund eigener Erfahrungen bei Umfragen im Markt stoße ich immer wieder auf …
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Wenn Routinen zur Gefahr werden
Prüfungen gehören für uns zur Alltagsroutine.
Das ist nichts Neues, aber ich werde es trotzdem wiederholen, denn es ist wichtig die Prüfroutinen zu prüfen. Ich beschreiben einmal eine alltägliche Situation die sicherlich jeder…
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