Die gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionslistenprüfung der Geschäftsvorgänge gegen die Sanktionsliste der Europäischen Union (EU) bzw. die freiwillige Sanktionslistenprüfung gegen Listen anderer Staaten werden im Rahmen der weltpolitischen Entwicklungen immer wichtiger. Ziel mit der Prüfungspflicht ist es, den Handel mit einem terroristischen Netzwerk, direkt oder indirekt, zu unterbinden. Neben den Sanktionslisten sind auch die für Europäische Staaten erlassenen Embargo Maßnahmen zu beachten. Eine Möglichkeit bietet die Argos Compliance Software.
ARGOS Software
Die ARGOS Compliance Software stellt eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verfügung. ARGOS unterstützt sie auf einfache weise bei der Einzelrecherche. In den unterschiedlichen Stadien eines Geschäftsvorganges sind mitunter mehrere Einzelprüfungen notwendig.
Die Software ist einfach, sicher und zuverlässig
Prüfungspflicht
Es besteht Prüfungspflicht nicht nur für Unternehmen mit Auslandskontakten, sondern ebenso für jene, die nur inländische Geschäftskontakte unterhalten. Die Verpflichtung zur Überprüfung aller Geschäftskontakte vor Vertragsabschluss gilt gleichermaßen für alle Firmen!
Was viele nicht wissen: Eine große Zahl der in den für deutsche Unternehmen relevanten Sanktionslisten verzeichneten Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen haben Adressen in Deutschland oder sind sogar deutsch.
Prüfung mit ARGOS
Lernen Sie wie Sie Ihre Sanktionslistenprüfung mit ARGOS in Ihrem Unternehmen mit unserem Leitfaden umsetzen können. Ihnen wird aufgezeigt wann am besten eine Prüfung durchgeführt wird und welchen Prüfinhalt diese haben sollte.
ARGOS will und kann Abhilfe schaffen Ihnen bei der Umsetzung der Sanktionslistenprüfung zu helfen!
Hier finden sie eine Liste aller notwendigen Informationen die Ihnen dabei helfen all diesen Vorschriften folgen zu können.
Die EU-Verordnungen zur Terrorismus bekämpfung (EG 881 / 2002 sowie 2580/2001) verpflichten jeden Unternehmer zu umfangreichen Prüfmaßnahmen zur Vermeidung …weiterlesen
Als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als Rechtsgrundlage weiterer nationaler Gesetze …weiterlesen
Ist eine Software zur Sanktionslisten-prüfung erst einmal integriert, stellt sich schon die nächste Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt für …
Es fehlt Ihnen nur noch die Information mit welche Preise eine Nutzungslizenz hat und mit welchen darauf folgenden Kosten Sie mit dem Einsatz …weiterlesen